Канада возглавила борьбу с крипто-мошенничеством на сумму 25 миллионов долларов с помощью Chainaанализа

• Операция Spincaster заморозила 25 миллионов долларов США в украденной криптовалюте, связанной с фишинговыми атаками.
• Chainaанализ помог выявить пропущенные активы на сумму 1,2 миллиона долларов в кошельке, занесенном в черный список.
• Было выявлено более 1100 жертв мошенничества, включая канадцев, средства которых активно возвращаются.

Chainaанализ объединился с полицейским управлением Дельты в Канаде для проведения новаторской операции. Эта инициатива под кодовым названием «Spincaster» ликвидировала сложную сеть крипто-мошенничества. В ходе операции было заморожено более 25 миллионов долларов украденных средств, прослеженных через мошеннические кошельки, и выявлено более 1100 жертв по всему миру, многие из них — в Канаде.

2/4 The results? Millions of crypto traced and frozen from a scam wallet, victims identified, and more:

🔹The sprint brought together 7️⃣law enforcement agencies and 2️⃣cryptocurrency exchanges
🔹Over 1,100 victims of cryptocurrency scams were identified, including a significant…

— Chainalysis (@chainalysis) January 9, 2025

Читайте также: Оставайтесь в безопасности на Solana: руководство по предотвращению мошенничества с криптовалютой

Chainaанализ вышел за рамки простого отслеживания средств. Они провели расследование, в котором использовались передовые методы блокчейна, создав новый стандарт борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Следователи изучили 240 криптоадресов, связанных с фишинговыми схемами, и обнаружили значительные финансовые потери. Благодаря новым методам расследования в ходе операции также удалось вернуть 1,2 миллиона долларов ранее упущенных из виду украденных активов, хранившихся в кошельке, занесенном в черный список.

Эта инициатива выделяется «беспрецедентным уровнем сотрудничества между правоохранительными органами и частными блокчейн-фирмами». Семь агентств, в том числе Королевская канадская конная полиция (RCMP) и Департамент полиции Ванкувера, работали вместе с двумя крупными криптовалютными биржами.

Это сотрудничество помогло следователям выявить 70 дополнительных транзакций на сумму 800 000 долларов, проходящих через канадские биржи. Жертвы получили уведомления, а биржи начали конфисковывать украденные средства, чтобы обеспечить их возможное возвращение.

Местные агентства также могут бороться с криптопреступностью

Фредерик Грегаард, генеральный директор Chainaанализ, подчеркнул важность государственно-частного партнерства в борьбе с цифровой преступностью. Он сказал:

«Технология блокчейна позволяет нам раскрывать изощренные мошенничества и предотвращать дальнейшие потери. Сотрудничество является ключом к разрушению преступных сетей и обеспечению правосудия для жертв».

Помимо этой операции, Chainaанализ лидирует в исследованиях блокчейнов во всем мире. Его инструменты и методологии устанавливают новый стандарт борьбы с крипто-мошенничеством, а последнее сотрудничество с канадскими силами Delta демонстрирует тенденцию глобального сотрудничества в защите крипто-экосистемы.

Источник