Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг

Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно сообщению, Парех и его консалтинговая фирма Fair Invest предлагали инвестиции, отвечающие принципам шариата, согласно которым запрещено зарабатывать с долгов.

Клиентам обещали 4% дивидендов в год от долгосрочных вложений в акции, ETF, паевые инвестиционные фонды и товары.

Правоохранители выяснили, что вместо этого деньги шли на две криптолендинговые платформы, где их предоставляли для краткосрочных займов. Фирма не раскрыла информации о том, что ее аффилиат получает часть дохода с кредитов и создает конфликт интересов, а сам Парех является акционером одной из платформ.

По данным Комиссии, с августа 2021 по август 2022 года услугой воспользовались 373 инвестора в 40 американских штатах. Суммарно Парех собрал $18,5 млн, преимущественно у представителей мусульманского сообщества США.

В ходе расследования Fair Invest лишили лицензии инвестиционного советника и заставили вернуть клиентам деньги вместе с обещанными 4%. Фирме и ее главе приказали прекратить деятельность и выплатить штраф в $100 000.

Обвиняемые не признали и не опровергли выводы SEC, согласившись на урегулирование на условиях правоохранителей.

Напомним, за последний год Комиссия получила рекордные $8,2 млрд в результате правоприменительных мер.

Источник